Service Hotline

028-85044052

028-85044052

News

新闻动态

掌握动态 视野未来

安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额 近百亿元

2020-10-02

长期非法向境外转移巨额外汇 
  安徽
合肥
警方
破获地下钱庄案 涉
案金额
近百亿元
 
  新华社合肥
6月2日电 记者日前从安徽
省合肥市公安局了解到,当地警方
斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道,抓获21名犯罪嫌疑人,该案涉
案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。
 
  今年2月,合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元,再汇到境外账户,每年的资金交易额高达10亿余元。
 
  警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结,长期非法向境外转移巨额外汇,帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获,扣押各类银行卡100余张,冻结涉案银行账户48个,冻结资金1500万元。
 
  警方介绍,通过梳理账目和交易流水,初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动,涉案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。
 
  目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施,案件仍在进一步侦办中

上一篇:快3彩票快三排查校园欺凌隐患、心理健康筛查拟入预防未成年人

下一篇:没有了